| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
04.10.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
04.10.2017 року проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування), протокол 3-ЗГ(О)2017 від 04.10.2017 року.
Рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування) прийнято 26 вересня 2017 року (протокол №9) наглядовою радою ПрАТ "Торговий дім "Гідросила".
Бюлетені для заочного голосування (опитування), в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень, Товариством вручені акціонерам ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" під розпис 29.09.2017 року.
На загальних зборах розглянуто наступні питання:
1. Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
04.10.2017 року Товариством отримано бюлетені заочного голосування (опитування) від 2 (двох) акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", які включені до переліку акціонерів, складеного публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 10.07.2017 року, які сукупно є власниками 50 000 штук голосуючих акцій товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства. Відповідно до статті 48 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення, яке приймається загальними зборами акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Рішення прийняті загальними зборами:
1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у розмірі 30 000 000,00 гривень з чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 році - 30 000 000,00 гривень із розрахунку - 600 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
14.07.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
14.07.2017 року проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування), протокол 2-ЗГ(О)2017 від 30.03.2017 року.
Рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування) прийнято 04 липня 2017 року (протокол №6) наглядовою радою ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". Бюлетені для заочного голосування (опитування), в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень, Товариством вручені акціонерам ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" під розпис 12.07.2017 року
На загальних зборах розглянуто наступні питання:
1. Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
14.07.2017 року Товариством отримано бюлетені заочного голосування (опитування) від 2 (двох) акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", які включені до переліку акціонерів, складеного публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 10.07.2017 року, які сукупно є власниками 50 000 штук голосуючих акцій товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства. Відповідно до статті 48 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення, яке приймається загальними зборами акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Рішення прийняті загальними зборами:
1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у розмірі 20 000 000,00 гривень з чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 році - 20 000 000,00 гривень із розрахунку - 400 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори акціонерів відбулися 18.04.2017 р.
Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" мають кворум, для участі в зборах зареєструвались 2 (два) акціонера та їх представники, які є власниками 50 000 штук простих іменних акцій, що становить 100,00 відсотків голосуючих акцій товариства.
На загальних зборах розглянуто наступні питання:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Обрання ревізора.
12. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного подані в.о. Голови правління - виконавчим директором. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення, а саме:
По першому питанню: Обрати лічильну комісію у складі: Заботкін Володимир Валерійович - голова лічильної комісії, Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії, Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії
По другому питанню: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" від 01.03.2017р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" 18.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
По третьому питанню: Затвердити наступний порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.
По четвертому питанню: Затвердити звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік.
По п'ятому питанню: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік.
По шостому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
По сьомому питанню: 1. Річний фінансовий звіт за 2016 рік затвердити. 2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у 2016 р. не розподіляти. 3. Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік
По восьмому питанню:Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" у повному складі: Штутман Павло Леонідович; Тітов Юрій Олександрович; Стонога Валентин Михайлович
По дев'ятому питанню: Обрати наглядову раду в наступному складі:
- Штутман Павло Леонідович;
- Тітов Юрій Олександрович;
- Стонога Валентин Михайлович.
По десятому питанню: Припинити повноваження (відкликати) ревізора товариства Попова Михайла Івановича
По одинадцятому питанню: Обрати ревізором товариства Попова Михайла Івановича
По дванадцятому питанню: Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" не прийняте |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
30.03.2017 року проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування), протокол 1-ЗГ(О)2017 від 30.03.2017 року.
Рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування) прийнято 10 березня 2017 року (протокол №1) наглядовою радою ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". Бюлетені для заочного голосування (опитування), в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень, Товариством вручені акціонерам ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" під розпис 25.03.2017 року.
На загальних зборах розглянуто наступні питання:
1. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
30.03.2017 року Товариством отримано бюлетені заочного голосування (опитування) від 2 (двох) акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", які включені до переліку акціонерів, складеного публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 24.03.2017 року, які сукупно є власниками 50 000 штук голосуючих акцій товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства. Відповідно до статті 48 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення, яке приймається загальними зборами акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Рішення прийняті загальними зборами:
1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції Товариства у розмірі 20 000 000,00 гривень за підсумками діяльності ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у 2015 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2015 році - 20 000 000,00 гривень із розрахунку - 400 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: