| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік.
3.Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік.
4. Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу.
5. Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку).
6. Про затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме: укладення кредитного договору та договору фінансової поруки.
8.Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.
По першому питанні порядку денного "Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів" слухали голову зборів Возника Л.С. Запропонував обрати секретарем зборів Ільченко І.В., лічильну комісію в складі Прасол В.А., Ільченко І.В., голосування з усіх питань порядку денного зборів відкрите ,за принципом одна акція - один голос, збори провести без перерви за півтори години роботи, інших пропозицій не надходило.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: оборати секретарем зборів Ільченко І.В.
Лічильну комісію в складі : Прасол В.А., Ільченко І.В. затвердити запропонований порядок проведення зборів.
По другому питанні: "Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік".Слухали Голову правління - виконавчого директора Градобоєва А.В. До повів учасникам зборів про результати діяльності товариства. (доповідь додається).
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт Голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік затвердити.
По третьому питанні : Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л. (доповідь додається).
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2011 рік затвердити.
По четвертому питанні: Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу. Слухали Ревізора Злотнікову В.І. Доповіла про роботу Ревізора у звітному періоді. Підтвердила достовірність річної фінансової звітності товариства.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу затвердити.
По п'ятому питанні: Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку). Слухали головного бухгалтера Островську О.А.. Довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт товариства за 2011 рік затвердити. Розподіл прибутку за 2011 рік затвердити.
По шостому питанні: "Про затвердження розміру річних дивідендів" слухали пропозицію повноважного представника акціонера - ЗАТ "Гідросила Груп" Генерального директора Калапу С.Г.
Вніс пропозицію рішення про затвердження розміру річних дивідендів не приймати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Рішення про затвердження розміру річних дивідендів не приймати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.
По сьомому питанні : "Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме: укладення кредитного договору та договору фінансової поруки" слухали пропозицію голови зборів. Запропонував питання зняти з розгляду.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду.
По восьмому питанні: "Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції". Слухали інформацію корпоративного секретаря Возника Л.С.
Голосували:
"за" - 50 000 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.
Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду |
|
Телефон: